#Латвія Archives - Page 2 of 3 - Юридична компанія Finance Business Service: реєстрація офшорів, податкове планування, юридичні послуги

LPB Bank в Латвії оштрафований на 2,2 млн євро

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 22.10.2018 |

Згідно рішення Ради Комісії ринку фінансів і капіталу (КРФК), латвійський LPB Bank порушив норми законодавства щодо боротьби з фінансовими злочинами, легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму. За це банк оштрафований на значну суму в 2,2 млн євро. Також Комісія ринку фінансів і капіталу Латвійської Республіки зобов'язала банк провести незалежну оцінку системи внутрішнього контролю та надати план заходів щодо усунення виявлених порушень. Посадовій особі, відповідальній за запобігання таких порушень, винесено попередження, також банку доручили зняти її із займаної посади. Комісія ретельно стежить за дотриманням...

Прибуток латвійських банків – майже на колишньому рівні

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 04.10.2018 |

Прибуток латвійських монетарних фінансових установ, в тому числі банків, за вісім місяців 2018 року виявився всього на 3% менше, якщо порівнювати з таким же періодом в 2017 році. Наведемо інші дані, що наочно ілюструють стан монетарних фінансових установ Латвії. 8 місяців2018 року 8 місяців2017 року Зміни Прибуток, млн євро 211,8 218,4 -3 % Активи, млрд євро 26,761 27,442 -2,48 % Капітал та резерви, млрд євро 2,791 2,969 -6 % Залишок за кредитами для резидентів, млрд євро 11,815 12,787 -7,6% Залишок за вкладами резидентів, млрд євро 11,387 11,812 +3,6% За 8 місяців цього року залучено більше вкладів резидентів, ніж за аналогічний період минулого...

Як змінюється сума активів ABLV Bank протягом 2018 року

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 06.09.2018 |

Процес самоліквідації латвійського ABLV Bank, за яким пильно спостерігає європейська банківська спільнота, відображається в зміні показників його фінансової звітності. У неревізованому консолідованому звіті банку за перше півріччя 2018 року зафіксовано зменшення активів установи на 1,3 млрд євро за шість місяців поточного року до рівня 2,37 млрд євро. Сумарний обсяг вкладів в першому півріччі зменшився на 1,1 млрд євро і зараз становить 1,59 млрд євро. Показник достатності банківського капіталу навіть збільшився на 2,37% і тепер становить 24,33%. На момент ліквідації ABLV Bank посідав третє місце серед латвійських банків, надавав банківські, інвестиційні та...

Shell-компанії в латвійських банках ліквідовані

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 10.07.2018 |

За словами міністра фінансів Латвії Дани Рейзніеце-Озоли, компанії-оболонки в банках ліквідовані, а ризикованих клієнтів стало менше. 9 травня 2018 року набули чинності поправки до закону про запобігання легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Вони зобов'язують учасників ринку Латвії протягом 60-ти днів припинити ділові відносини з підприємствами, які не здійснюють фактичну господарську діяльність та водночас не подають фінансову звітність. "Зараз ми з упевненістю можемо сказати, що латвійські банки дуже відповідально сприйняли цю задачу. Ситуація поліпшується з кожним днем - ризиковані гроші разом з цими...

Виплати клієнтам “ABLV Bank” тривають

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 11.06.2018 |

Протягом трьох місяців третина клієнтів ABLV Bank отримала гарантовані державою виплати. Сам банк не виплачував компенсації. Його робота обмежилася підготовкою даних про клієнтів, яким покладені компенсації, розрахунком сум і тим, щоб віддати 480 млн євро Комісії ринку фінансів і капіталу, що і було зроблено на початку березня КРФК передала підготовлені дані банку Citadele і зараз з 480 млн компенсує йому виплати клієнтам ABLV. Впродовж трьох місяців, з 3 березня по 3 червня, Citadele обслужив 7507 колишніх клієнтів ABLV, що складає 35% загальної кількості. Цим клієнтам виплачені 171,8 млн євро або 36% від загальної підлягаючої виплатам...

Важлива інформація щодо роботи банків Латвії з shell-компаніями

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 03.05.2018 | Новини

26 квітня 2018 року у другому читанні Сеймом Латвії прийнято зміни до Закону про запобігання легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (далі - Закон). У пресі з'явилася інформація, що Закон передбачає припинення співпраці з усіма shell-компаніями. Це не так. У Законі чітко прописано, з ким працювати не можна. Так, не можна співпрацювати з компаніями, які не ведуть реальну господарську діяльність (або відсутня економічна цінність діяльності) та, одночасно, не зобов'язані здавати фінансову звітність. Звертаємо Вашу увагу на основні зміни в Законі. Визначення shell-компанії дещо змінено. Наведемо переклад нової редакції (стаття 1,...

ABLV Bank виплачує компенсації: протягом місяця клієнтам банку виплачено 83 млн. євро

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 06.04.2018 |

Чому ABLV Bank виплачує компенсації Як раніше повідомлялося, Європейським центральним банком (ЄЦБ) було зроблено заяву, що латвійський ABLV Bank необхідно ліквідувати відповідно до правил Європейського банківського союзу. Регулятор дійшов висновку, що порятунок фінансової організації, причетної до відмивання грошей і фінансування північнокорейських програм озброєння, – не в інтересах суспільства. Звинувачення проти банку було висунуто в середині лютого Мінфіном США. Один із підрозділів відомства, управління FinCEN, що займається розслідуваннями злочинів у фінсекторі, повідомив про махінації в найбільшому приватному банку Латвії. З метою...

Мінфін Латвії пояснив, що таке shell-компанії та як від них позбавлятися: чим це загрожує клієнтам?

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 02.04.2018 |

Міністерство фінансів Латвії розробило поправки до закону про запобігання легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму з метою обмежити фінансові операції в банківському секторі з клієнтами високого ризику. Мінфін дає визначення, які саме компанії варто вважати shell-компаніями (компаніями-«пустушками» або «оболонками»), від роботи з якими банкам треба буде відмовитися. Поправки уряд розгляне найближчим часом. Мета поправок, як пояснює Мінфін, - зміцнити фінансову систему країни, скоротивши число угод із клієнтами високого ризику та повністю відмовившись від роботи з компаніями-«пустушками», що відповідають певним...

Нерозподілений прибуток у Латвії звільняється від CIT

Опубліковано: Юрій Красільніков | 02.08.2017 | Новини

4 та 11 липня 2017 року Кабінет міністрів Латвії затвердив ряд законопроектів, що передбачають суттєві зміни в податкове законодавство держави, що наберуть чинності з 1 січня 2018 року. Найбільш суттєвим із них стане застосування ставки CIT 0% для реінвестованого прибутку. Іншими словами, підприємство буде обкладатися корпоративним прибутковим податком лише у випадку, якщо виплачує дивіденди або інші платежі з метою фактичного розподілу прибутку (умовно розподілений прибуток). Таким чином, з 2018 року прибуток компанії звільняється від СIT, але вона має сплатити 20% прибуткового податку із суми дивідендів. При цьому акціонерам не доведеться платити...

Латвійські банки вимагають від українців розкрити податкову інформацію

Опубліковано: Сергій Панов | 14.06.2016 | Без категории

Банки Латвії розіслали вимоги щодо розкриття податкової та фінансової інформації про себе. В одному з таких листів, які отримав клієнт банку Rigensis, говориться, що з 1 січня 2016 року Латвія приєдналась до стандарту Автоматичного обміну Фінансовою інформацією (Automatic Exchange of Information або AEOI). Згідно офіційному опису, він забов’язує фінансові інститути - банки, брокерські, страхові та інвесткомпанії - доповідати про обставин на рахунках своїх клієнтів та рух коштів по них. В тому числі треба повідомляти про розміри отриманих процентів по депозитах, дивідендах, доходах від продажу цінних паперів. В листі до свого клієнта банк Rigensis попереджує, що повинен...

Tag: #Латвія