#Офшорний рахунок Archives - Юридична компанія Finance Business Service: реєстрація офшорів, податкове планування, юридичні послуги

Мін’юст США звинуватив найстаріший банк Швейцарії в приховуванні офшорних рахунків платників податків США

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 29.03.2021 | Новини

Міністерство юстиції США звинувачує швейцарський банк RAHN+BODMER CO. (RAHN+BODMER) у змові з метою допомогти власникам рахунків ухилятися від своїх податкових зобов'язань в США, подавати недостовірні федеральні податкові декларації та іншим чином вводити в оману податкову службу (IRS), приховуючи сотні мільйонів доларів на офшорних банківських рахунках. Джерело: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/zurich-s-oldest-private-bank-admits-helping-us-taxpayers-hide-offshore-accounts-irs. 11 березня 2021 року було заявлено, що швейцарський банк визнав свої правопорушення та уклав трирічну угоду про відстрочення судового переслідування. Серед іншого в RAHN+BODMER підтвердили: - банк відкривав і вів рахунки американських...

Офшорні рахунки: чи є перспективи їх використання в 2018 році?

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 23.10.2018 | Блог

В останні роки ми все частіше чуємо про міжнародні проекти, спрямовані на протидію розмиванню податкової бази та ухиленню від сплати податків. І все більша кількість країн стає учасниками цих проектів. Крім цього, законодавча база зарубіжних держав зазнає значних змін, в тому числі пов'язаних з банківським due diligence щодо клієнтів-нерезидентів. І це лише деякі з актуальних факторів, які істотно ускладнюють використання інструментів міжнародного податкового планування, вкрай важливого для багатьох компаній. Ставлячи перед собою завдання максимально зберегти та примножити свої капітали, міжнародний бізнес часто має справу з офшорами. Говорячи...

Аналіз обміну податковою інформацією та інвестування в обмін на громадянство з урахуванням перших результатів дискусії, організованої ОЕСР

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 24.05.2018 | Блог

Ще в першому кварталі 2018 року, а саме 19 лютого 2018 р. на офіційному сайті Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) було опубліковано проект консультативного документа, який закликав усі зацікавлені сторони долучитися до дискусії стосовно стратегії ОЕСР щодо боротьби з лазівками при використанні СRS (Common Reporting Standard, Єдиний стандарт обміну податковою інформацією) у програмах «інвестиційного громадянства» (CBI – citizenship by the investment, надання громадянства в обмін на інвестиції) та «інвестиційного резидентства» (RBI – residence by the investment, надання виду на проживання в обмін на інвестиції). На даний час понад 70 юрисдикцій у світі...

ОЕСР оприлюднила коментарі в частині оподаткування офшорних непрямих трансферів

Опубліковано: Дмитро Батраков | 11.12.2017 |

Організація економічної співпраці та розвитку оприлюднила коментарі, які було отримано під час проведення консультації щодо проекту нового інструменту в частині оподаткування так званих офшорних непрямих трансферів (Offshore Indirect Transfers). Нагадаємо, що останні являють собою операції з продажу юридичної особи, що знаходиться в одній країні та володіє будь-яким нерухомим активом, розташованим в іншій країні, нерезидентом країни розташування цього активу. Розроблений інструмент є частиною програми ОЕСР із надання допомоги країнам, що розвиваються, зі створення власної податкової політики у відношенні офшорних непрямих трансферів. Свої дії...

HSBC запускає віртуальну платформу для банківських операцій

Опубліковано: Сергій Фролов | 24.05.2017 |

Після успішно проведених випробувань у Великобританії, банк HSBC запустив власну віртуальну платформу LinkScreen для своїх бізнес-клієнтів в Мексиці і США. У найближчі місяці планується запропонувати цей продукт користувачам у Канаді, Франції та Гонконгу. За інформацією фінансово-аналітичного видання Global Trade Review (GTR), платформа дозволяє клієнтам здійснювати банківські операції безпосередньо зі свого офісу в режимі онлайн, а не витрачати час на поїздки у найближчі відділення банку. Як наголошується, у більшості випадків в Мексиці платформа LinkScreen використовується як інструмент за розрахунками в торгових операціях і погашення дебіторської...

Парламентарями України запропоновано встановити податок з операцій з офшорними юрисдикціями

Опубліковано: Сергій Панов | 21.04.2016 | Без категории

13 квітня 2016 року у Верховній Раді України в черговий раз був зареєстрований Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження податку з операцій з офшорними юрисдикціями № 4413, авторами якого є Н.Королевська та Ю.Солод ( далі – «Проект № 4413»). У пояснювальній записці до Проекту № 4413 пропонується з 1 січня 2017 року запровадити податок з операцій з офшорними юрисдикціями. Ставка такого податку встановлюється на рівні 15 % від суми платежу, який сплачується на користь нерезидента, що має офшорний статус. Відповідно до пояснювальної записки до антиофшорного законопроекту, платниками податку будуть суб’єкти...

Tag: #Офшорний рахунок