Комісія ринку фінансів і капіталу Латвії (КРФК) в минулу п’ятницю оштрафувала SEB Bank на 1 793 824 євро за порушення в сфері боротьби з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом, і недоліками в контролі за дотриманням міжнародних санкцій. Наприклад, в банку було виявлено клієнта – дочірнє підприємством компанії, яка потрапила під санкції ЄС. Його рахунок не було заблоковано, через нього було проведено кілька транзакцій (592 євро – на вхід, 712 євро – вихідний платіж).
Джерело: http://www.finmigration.com/latvijskij-nadzor-oshtrafoval-seb-bank-pochti-na-2-mln-evro/1831/
При цьому в КРФК відзначили, що клієнтська база SEB має низький рівень ризику відмивання грошей, а сам банк вже здійснив ряд необхідних заходів щодо усунення недоліків, прописаних в адміністративному договорі від 2017 року. Так, кредитна організація провела дві зовнішні ревізії, удосконалив внутрішні нормативні документи та впровадила нові IT-системи для контролю за угодами клієнтів.