Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

ЄС хоче посилити нагляд за легалізацією злочинних коштів

ЄС хоче посилити нагляд за легалізацією злочинних коштів

Міністри фінансів країн Євросоюзу підтримали ідею розширення повноважень в сфері боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, і протидією тероризму (ВК / ПТ). Про це повідомляє портал in-cyprus.

Джерело: http://www.finmigration.com/es-hochet-uzhestochit-nadzor-za-legalizaciej-prestupnyh-sredstv/1536/

В рамках нової стратегії міністри запропонували Єврокомісії розглянути можливість створення нового незалежного органу, здатного ефективно боротися з відмиванням коштів в європейських банках.

На думку більшої частини міністрів, поточна система не є оптимальною, тому що протидією ВК / ПТ займаються компетентні органи в країнах, а кошти зазвичай відмиваються за їх межами. Представники великих європейських країн, включаючи Німеччину, Францію та Італію заявили, що наглядові органи ряду країн не впоралися з покладеними функціями, а в деяких державах і зовсім існує небезпека їх потрапляння під вплив контрольованих ними установ.

Крім того, керівники фінансових відомств визнали, що нова директива ЄС по боротьбі з відмиванням коштів недостатньо сувора і, ймовірно, вимагає перегляду.

При цьому маленькі країни, такі як держави Балтії, Люксембург, Мальта та Кіпр, виявилися нездатними поставити заслін відмиванню грошей, у результаті чого допускалися повторні випадки легалізації злочинних доходів.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777