Міністри фінансів країн Євросоюзу підтримали ідею розширення повноважень в сфері боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, і протидією тероризму (ВК / ПТ). Про це повідомляє портал in-cyprus.
Джерело: http://www.finmigration.com/es-hochet-uzhestochit-nadzor-za-legalizaciej-prestupnyh-sredstv/1536/
В рамках нової стратегії міністри запропонували Єврокомісії розглянути можливість створення нового незалежного органу, здатного ефективно боротися з відмиванням коштів в європейських банках.
На думку більшої частини міністрів, поточна система не є оптимальною, тому що протидією ВК / ПТ займаються компетентні органи в країнах, а кошти зазвичай відмиваються за їх межами. Представники великих європейських країн, включаючи Німеччину, Францію та Італію заявили, що наглядові органи ряду країн не впоралися з покладеними функціями, а в деяких державах і зовсім існує небезпека їх потрапляння під вплив контрольованих ними установ.
Крім того, керівники фінансових відомств визнали, що нова директива ЄС по боротьбі з відмиванням коштів недостатньо сувора і, ймовірно, вимагає перегляду.
При цьому маленькі країни, такі як держави Балтії, Люксембург, Мальта та Кіпр, виявилися нездатними поставити заслін відмиванню грошей, у результаті чого допускалися повторні випадки легалізації злочинних доходів.