Finance Business Service
ул. Антоновича, 72/74 03150 Киев, Украина
+38 044 498 56 40, info@fbs-group.com
Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

ЕС хочет ужесточить надзор за легализацией преступных средств

ЕС хочет ужесточить надзор за легализацией преступных средств

Министры финансов стран Евросоюза поддержали идею расширения полномочий в области борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и противодействием терроризму (ОД/ПТ). Об этом сообщает портал in-cyprus.

Источник: http://www.finmigration.com/es-hochet-uzhestochit-nadzor-za-legalizaciej-prestupnyh-sredstv/1536/

В рамках новой стратегии министры предложили Еврокомиссии рассмотреть возможность создания нового независимого органа, способного эффективно бороться с отмыванием средств в европейских банках.

По мнению большей части министров, текущая система не является оптимальной, так как противодействием ОД/ПТ занимаются компетентные органы внутри стран, а средства обычно отмываются за их пределами. Представители крупных европейских стран, включая Германию, Францию и Италию заявили, что надзорные органы ряда стран не справились с возложенными функциями, а в некоторых государствах и вовсе существует опасность их попадания под влияние контролируемых ими учреждений.

Кроме того, руководители финансовых ведомств признали, что новая директива ЕС по борьбе с отмыванием средств не достаточно строга и, вероятно, требует пересмотра.

При этом маленькие страны, такие как государства Балтии, Люксембург, Мальта и Кипр, оказались неспособными поставить заслон отмыванию денег, в результате чего допускались повторные случаи легализации преступных доходов.