Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Єврокомісія презентувала план дій для подальшого посилення боротьби ЄС з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму

Єврокомісія презентувала план дій для подальшого посилення боротьби ЄС з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму

Комісія опублікувала план дій, в якому були викладені конкретні заходи, які Комісія планує прийняти протягом наступних 12 місяців, щоб краще забезпечувати дотримання, нагляд і координацію правил ЄС по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Метою цього нового, всеохоплюючого підходу є закриття будь-яких лазівок і усунення слабких ланок в правилах ЄС.

Джерело:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_800

Комісія також опублікувала більш прозору, вдосконалену методологію для виявлення третіх країн з високим рівнем ризику, які мають стратегічні недоліки в режимах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, що в результаті створює значні загрози для фінансової системи ЄС. Це нововведення розширить взаємодію з третіми країнами і забезпечить більш тісну співпрацю з Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

План дій щодо вдосконалення протидії легалізації грошових коштів та фінансуванню тероризму, представлений Єврокомісією, буде будуватися на 6 стовпах.

1. Ефективне застосування правил ЄС. Комісія буде постійно пильно відстежувати імплементацію правил ЄС державами-членами. Оголошений план підтримує максимальне використання Європейським банківським регулятором всіх своїх нових повноважень в зв’язку з цим.

2. Комісія запропонує в першому кварталі 2021 року нові однакові правила, які виключать розбіжності в тлумаченні загальних правил ЄС, які можуть бути використані зловмисниками.

3. В даний час нагляд за дотриманням загальних правил ЄС реалізується на рівні кожної держави-члена. У першому кварталі 2021 Комісія запропонує створення європейського регулятора.

4. У першому кварталі 2021 Комісія запропонує загальний механізм ЄС з координації та підтримки співпраці органів фінансових розвідок держав.

5. Забезпечення кримінально-правових механізмів та обміну інформацією на рівні ЄС.

6. Як глобальний учасник єдиного ринку, ЄС повинен удосконалити свій підхід щодо третіх країн, що мають упущення в належній реалізації протидії відмиванню і фінансуванню тероризму.

Відповідно до Директиви про боротьбу з відмиванням грошей (AMLD) Комісія має юридичне зобов’язання виявляти треті країни з високим рівнем ризику, які мають стратегічні недоліки в їх режимі щодо боротьби з відмиванням грошей і протидії фінансуванню тероризму. В очікуванні застосування вищезгаданої уточненої методології Комісія переглянула свій список з урахуванням змін на міжнародному рівні з 2018 року. Нижче представлений новий список:

Країни, які мають стратегічні недоліки протидії відмиванню: Афганістан, Багамські острови, Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Гана, Ірак, Ямайка, Маврикій, Монголія, М’янма, Нікарагуа, Пакистан, Панама, Сирія, Тринідад і Тобаго, Уганда, Вануату, Ємен і Зімбабве.

Країни, які були виключені зі списку: Боснія і Герцеговина, Ефіопія, o Гайана, Лаоська Народно-Демократична Республіка, Шрі-Ланка і Туніс.

Комісія внесла зміни до списку в формі делегованого положення. Тепер він буде наданий Європейському парламенту і Раді на затвердження протягом одного місяця (з можливим продовженням на один місяць). Беручи до уваги кризу, пов’язану з коронавірусом, Регламент, в якому перераховані треті країни, вступить в силу з 1 жовтня 2020 року. Це робиться для того, щоб всі зацікавлені сторони мали час для належної підготовки. Однак на виключення зі списків країн це не вплине, і воно вступить в силу через 20 днів після публікації в Офіційному журналі.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777