Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Еврокомиссия представила план действий для дальнейшего усиления борьбы ЕС с отмыванием денег и финансированием терроризма

Еврокомиссия представила план действий для дальнейшего усиления борьбы ЕС с отмыванием денег и финансированием терроризма

Комиссия опубликовала амбициозный план действий, в котором излагаются конкретные меры, которые Комиссия планирует принять в течение следующих 12 месяцев, чтобы лучше обеспечивать соблюдение, надзор и координацию правил ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Целью этого нового, всеобъемлющего подхода является закрытие любых оставшихся лазеек и устранение слабых звеньев в правилах ЕС.

Источник:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_800

Комиссия также опубликовала более прозрачную, усовершенствованную методологию для выявления третьих стран с высоким уровнем риска, которые имеют стратегические недостатки в режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, что в результате создает значительные угрозы для финансовой системы ЕС. Это нововведение расширит взаимодействие с третьими странами и обеспечит более тесное сотрудничество с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

План действий по совершенствованию противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма, представленный Еврокомиссией, будет строиться на 6 столпах.

1. Эффективное применение правил ЕС. Комиссия будет постоянно пристально отслеживать имплементацию правил ЕС государствами-членами. Объявленный план поддерживает максимальное использование Европейским банковским регулятором всех своих новых полномочий в этой связи.

2. Комиссия предложит в первом квартале 2021 года новые единообразные правила, которые исключат расхождения в толковании общих правил ЕС, которые могут быть использованы злоумышленниками.

3. В настоящее время надзор за соблюдением общих правил ЕС реализуется на уровне каждого государства-члена. В первом квартале 2021 года Комиссия предложит создание европейского регулятора.

4. В первом квартале 2021 года Комиссия предложит общий механизм ЕС по координации и поддержке сотрудничества органов финансовых разведок государств.

5. Обеспечение уголовно-правовых механизмов и обмена информацией на уровне ЕС.

6. Как глобальный участник единого рынка, ЕС должен усовершенствовать свой подход в отношении третьих стран, имеющих упущения в реализации ими противодействия отмыванию и финансированию терроризма.

В соответствии с Директивой о борьбе с отмыванием денег (AMLD) Комиссия имеет юридическое обязательство выявлять третьи страны с высоким уровнем риска, имеющие стратегические недостатки в их режиме в отношении борьбы с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма. В ожидании применения вышеупомянутой уточненной методологии Комиссия пересмотрела свой список с учетом изменений на международном уровне с 2018 года. Ниже представлен новый список:

Страны, которые имеют стратегические недостатки противодействия отмыванию: Афганистан, Багамские острова, Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Гана, Ирак, Ямайка, Маврикий, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сирия, Тринидад и Тобаго, Уганда, Вануату, Йемен и Зимбабве.

Страны, которые были исключены из списка: Босния и Герцеговина, Эфиопия, Гайана, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Шри-Ланка и Тунис.

Комиссия внесла изменения в список в форме делегированного положения. Теперь он будет представлен в Европейский парламент и Совет на утверждение в течение одного месяца (с возможным продлением на один месяц). Принимая во внимание кризис, связанный с коронавирусом, Регламент, в котором перечислены третьи страны, вступит в силу с 1 октября 2020 года. Это делается для того, чтобы все заинтересованные стороны имели время для надлежащей подготовки. Однако на исключение из списков стран это не повлияет, и оно вступит в силу через 20 дней после публикации в Официальном журнале.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777