FATF на своєму третьому черговому пленарному засіданні ухвалила рішення про включення Хорватії до “сірого списку”, поряд з Камеруном і В’єтнамом. Країни у “сірому списку” – це “юрисдикції, за якими ведеться посилений моніторинг”. Таким чином, Хорватія стала єдиним членом ЄС у цьому списку, і заявлена причина – недоліки у запобіганні відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
Джерело:https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/Increased-monitoring-june-2023.html
FATF має свій набір стандартів для оцінки законності фінансових операцій кожної країни. Процес розгляду ґрунтується на загрозах, уразливості або особливих ризиках, що виникають у цій юрисдикції. Раджа Кумар, голова організації, повідомив, що Хорватія зобов’язалася розробити план дій щодо покращення дотримання рекомендацій організації, і закликав країну реалізувати цей план “якнайшвидше”.
План дій Хорватії, серед іншого, включає оцінку ризиків, пов’язаних із неправомірним використанням юридичних осіб та правових механізмів та використанням готівки у секторі нерухомості.
Які можуть бути наслідки? Законодавство більшості європейських країн зобов’язує фінансові організації вживати додаткових заходів щодо ідентифікації резидентів країн із “сірого списку”. Така ж вимога встановлена у внутрішніх політиках більшості міжнародних фінансових інститутів.