FATF на своем третьем очередном пленарном заседании приняла решение о включении Хорватии в «серый список», наряду Камеруном и Вьетнамом. Страны в «сером списке» — это «юрисдикции, за которыми ведется усиленный мониторинг». Таким образом, Хорватия стала единственным членом ЕС в этом списке, и заявленная причина — недостатки в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.
Источник:https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/Increased-monitoring-june-2023.html
У FATF есть свой набор стандартов для оценки законности денежных операций каждой страны. Процесс рассмотрения основывается на угрозах, уязвимостях или особых рисках, возникающих в данной юрисдикции. T. Раджа Кумар, председатель организации, сообщил, что Хорватия обязалась разработать план действий по улучшению соблюдения рекомендаций организации, и призвал страну реализовать этот план «как можно скорее».
План действий Хорватии, среди прочего, включает оценку рисков, связанных с неправомерным использованием юридических лиц и правовых механизмов и использованием наличных денег в секторе недвижимости.
Какими могут быть последствия? Законодательство большинства европейских стран обязывает финансовые организации применять дополнительные меры по идентификации резидентов стран из «серого списка». Такое же требование установлено во внутренних политиках большинства международных финансовых институтов.