5 відомств (Міністерство торгівлі, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Державний департамент та Департамент внутрішньої безпеки США) випустили цікавий Alert з кращих практик безпеки та комплаєнсу з перевезення вантажів морем та іншими транспортними засобами.
Ознайомитись з повним текстом можна тут.
У документі наводяться різні так звані red flags (наприклад, маніпуляції з локаціями, підробка документів, перекачування у відкритому морі (ship-to-ship transfer)), а також приклади кримінального та цивільно-правового переслідування за незаконне транспортування вантажів. У тому числі одна кримінальна справа від вересня 2023 р. та багато інших прикладів.
“Щоб уникнути потенційно незаконної поведінки, фізичні та юридичні особи, які безпосередньо беруть участь та забезпечують глобальні перевезення товарів, — такі організації, як власники суден, фрахтувальники, експортери, менеджери, брокери, судноплавні компанії, вантажні компанії, експедитори, трейдери сировинних товарів та фінансові установи – повинні нести відповідальність за оцінку свого профілю ризиків та реалізацію суворих, заснованих на ризиках внутрішніх програм відповідності.” – Написано в документі.