Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

5 американских регуляторов выпустили новый alert

5 американских регуляторов выпустили новый alert

5 ведомств (Министерство торговли, Министерство финансов, Министерство юстиции, Государственный департамент и Департамент внутренней безопасности США) выпустили интересный Alert по лучшим практикам безопасности и комплаенса по перевозке грузов морем и другими транспортными средствами.

Ознакомиться с полным текстом можно здесь.

В документе приводятся разные так называемые red flags (например манипуляции с локациями, подделка документов, перекачка в открытом море (ship-to-ship transfer)) а также примеры уголовного и гражданско-правового преследования за незаконную транспортировку грузов. В том числе одно криминальное дело от сентября 2023 г. и много других примеров.

«Чтобы избежать потенциально незаконного поведения, физические и юридические лица, непосредственно участвующие и обеспечивающие глобальные перевозки товаров, — такие организации, как владельцы судов, фрахтователи, экспортеры, менеджеры, брокеры, судоходные компании, грузовые компании, экспедиторы, трейдеры сырьевых товаров и финансовые учреждения — должны нести ответственность за оценку своего профиля рисков и реализацию строгих, основанных на рисках внутренних программ соответствия.» — написано в документе.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)
Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777