Finance Business Service
. , 72/74 03150 ,
+38 044 498 56 40, info@fbs-group.com
Пн-Пт з 08:00 до 19:00 Київ
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Зміни в «антивідмивному» законодавстві країн-членів ЄС

26 червня 2017 року набрала чинності Директива Європарламенту та Ради Європейського союзу «Про протидію використання фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму», підписана 20 травня 2015 року. Документ спрямований не лише на вдосконалення «антивідмивного» законодавства країн-членів ЄС, але також на запобігання ухиленню від сплати податків. Останнього планується досягти шляхом підвищення рівня прозорості корпоративної та фінансової інформації. Кожна країна Євросоюзу зобов’язана привести національну законодавчу базу у відповідність із положеннями Директиви, ввівши ряд змін. Серед них:
  • посилення вимог до банків, а також компаній, що надають бухгалтерські та юридичні послуги, відносно аналізу та оцінки ризиків при роботі з клієнтами;
  • організація збору та централізованого зберігання інформації про бенефіціарних власників компаній (у тому числі трастів і фондів) із наданням доступу до неї компетентним органам;
  • оптимізація співпраці та спрощення обміну інформацією між органами фінрозвідки країн-членів ЄС при моніторингу підозрілих фінансових операцій;
  • розробка узгодженої політики у відношенні країн, що не входять до складу Євросоюзу та мають законодавчі прогалини у сфері протидії відмиванню незаконно отриманих коштів і фінансуванню тероризму.
Не варто забувати, що нововведення зачеплять певним чином і інтереси українських бізнесменів. Перш за все, вони відіб’ються на діяльності компаній, що мають власні представництва або партнерів у ЄС, а також компаній, що користуються послугами європейських банків.