Зміни в «антивідмивному» законодавстві країн-членів ЄС

26 червня 2017 року набрала чинності Директива Європарламенту та Ради Європейського союзу «Про протидію використання фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму», підписана 20 травня 2015 року. Документ спрямований не лише на вдосконалення «антивідмивного» законодавства країн-членів ЄС, але також на запобігання ухиленню від сплати податків. Останнього планується досягти шляхом підвищення рівня прозорості корпоративної та фінансової інформації. Кожна країна Євросоюзу зобов’язана привести національну законодавчу базу у відповідність із положеннями Директиви, ввівши ряд змін. Серед них:

• посилення вимог до банків, а також компаній, що надають бухгалтерські та юридичні послуги, відносно аналізу та оцінки ризиків при роботі з клієнтами;
• організація збору та централізованого зберігання інформації про бенефіціарних власників компаній (у тому числі трастів і фондів) із наданням доступу до неї компетентним органам;
• оптимізація співпраці та спрощення обміну інформацією між органами фінрозвідки країн-членів ЄС при моніторингу підозрілих фінансових операцій;
• розробка узгодженої політики у відношенні країн, що не входять до складу Євросоюзу та мають законодавчі прогалини у сфері протидії відмиванню незаконно отриманих коштів і фінансуванню тероризму.

Не варто забувати, що нововведення зачеплять певним чином і інтереси українських бізнесменів. Перш за все, вони відіб’ються на діяльності компаній, що мають власні представництва або партнерів у ЄС, а також компаній, що користуються послугами європейських банків.