Finance Business Service
. , 72/74 03150 ,
+38 044 498 56 40, info@fbs-group.com
Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Only letter are accepted
Only letter are accepted
Only letter are accepted
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Изменения в «антиотмывочном» законодательстве стран-членов ЕС

26 июня 2017 года вступила в силу Директива Европарламента и Совета Европейского союза «О предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма», подписанная 20 мая 2015 года. Документ направлен не только на совершенствование «антиотмывочного» законодательства стран-членов ЕС, но также на предотвращение уклонения от уплаты налогов. Последнего планируется достичь путем повышения уровня прозрачности корпоративной и финансовой информации. Каждая страна Евросоюза обязана привести локальную законодательную базу в соответствие с положениями Директивы, введя ряд изменений. Среди них:
  • ужесточение требований к банкам, а также компаниям, предоставляющим бухгалтерские и юридические услуги, относительно анализа и оценки рисков при работе с клиентами;
  • организация сбора и централизованного хранения информации о бенефициарных владельцах компаний (в том числе трастов и фондов) с предоставлением доступа к ней компетентным органам;
  • оптимизация сотрудничества и упрощение обмена информацией между органами финразведки стран-членов ЕС при мониторинге подозрительных финансовых операций;
  • выработка согласованной политики в отношении стран, не входящих в состав Евросоюза и имеющих законодательные пробелы в сфере противодействия отмыванию незаконно полученных средств и финансированию терроризма.
Не стоит забывать, что нововведения затронут определенным образом и интересы украинских бизнесменов. Прежде всего, они отразятся на деятельности компаний, имеющих собственные представительства или партнеров в ЕС, а также пользующихся услугами европейских банков.