Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Ліцензія естонського провайдера платіжних сервісів GFC відкликана

Ліцензія естонського провайдера платіжних сервісів GFC відкликана

Фінансова інспекція відкликала ліцензію платіжної установи у естонської компанії GFC Good Finance Company AS за серйозні порушення законодавства, пов’язані з відмиванням коштів. Тепер вона не зможе надавати платіжні сервіси для своїх клієнтів.

На думку регулятора, компанія протягом декількох років припускалася серйозних порушень вимог Закону про запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму і Закону про платіжні установи і заклади, що працюють з електронними грошима. Процедури «знай свого клієнта» та інші вимоги комплаєнсу в цій компанії були прописані та виконувалися не належним чином. За результатами кількох перевірок обсяги власних коштів компанії виявлялися менше визначених законодавством лімітів.

Як повідомляє регулятор, GFC Good Finance Company AS в період з жовтня 2017 року до січня 2019 року кілька разів підпадала під дію штрафних санкцій та судових заборон, їй виносилися попередження. Однак компанія так і не задовольнила вимоги фінансової інспекції. Вона втратила довіру свого фінансового супервайзера, який вимагає від усіх учасників фінансового сектору суворого виконання діючих вимог.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777