Finance Business Service
ул. Антоновича, 72/74 03150 Киев, Украина
+38 044 498 56 40, info@fbs-group.com
Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Лицензия эстонского провайдера платежных сервисов GFC отозвана

Финансовая инспекция отозвала лицензию платежного учреждения у эстонской компании GFC Good Finance Company AS за серьезные нарушения законодательства, связанные с отмыванием денег. Теперь она не сможет предоставлять платежные сервисы для своих клиентов.

Согласно заключения регулятора, компания на протяжении нескольких лет допускала серьезные нарушения требований Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и Закона о платежных учреждениях и учреждениях, занимающихся электронными деньгами. Процедуры «знай своего клиента» и другие требования комплаенса в этой компании были прописаны и выполнялись не должным образом. По результатам нескольких проверок объемы собственных средств компании оказывались меньше определенных законодательством лимитов.

Как сообщает регулятор, GFC Good Finance Company AS в период с октября 2017 года по январь 2019 года несколько раз подвергалась штрафным санкциям и действию судебных запретов, ей многократно выносились предупреждения. Однако компания так и не нашла возможность удовлетворить требования финансовой инспекции. Как следствие, она потеряла доверие своего финансового супервайзера, который требует от всех участников финансового сектора строгого выполнения действующих требований.