Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Федеральна Рада Швейцарії пропонує внести поправки до AML

Федеральна Рада Швейцарії пропонує внести поправки до AML

22 травня Федеральна рада ухвалила постанову про подальший розвиток системи боротьби з відмиванням грошей, яку буде представлено парламенту.

Джерело:https://www.sif.admin.ch/sif/en/home/documentation/press-releases/medienmitteilungen.msg-id-101100.html

Таким чином, планується зміцнити цілісність і конкурентоспроможність Швейцарії як фінансового та ділового центру за допомогою федерального реєстру бенефіціарних власників та комплексної перевірки особливо ризикованих видів діяльності в юридичних професіях, а також інших положень.

З високою ймовірністю може бути введений федеральний реєстр, до якого компанії та інші юридичні особи Швейцарії повинні будуть вносити інформацію про своїх бенефіціарних власників. Реєстр має дозволити правоохоронним органам з більшою швидкістю та впевненістю визначати, хто насправді стоїть за тією чи іншою правовою структурою. Мета полягає в тому, щоб запобігти використанню юридичних осіб у Швейцарії для відмивання грошей або приховування активів. Реєстр не буде широкодоступним.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777