Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Федеральный Совет Швейцарии предлагает внести поправки в AML

Федеральный Совет Швейцарии предлагает внести поправки в AML

22 мая Федеральный совет принял постановление о дальнейшем развитии системы борьбы с отмыванием денег, которое будет представлено парламенту.

Источник:https://www.sif.admin.ch/sif/en/home/documentation/press-releases/medienmitteilungen.msg-id-101100.html

Таким образом планируется укрепить целостность и конкурентоспособность Швейцарии как финансового и делового центра посредством федерального реестра бенефициарных владельцев и комплексной проверки особо рискованных видов деятельности в юридических профессиях, а также других положений.

С высокой вероятностью может быть введен федеральный реестр, в который компании и другие юридические лица Швейцарии должны будут вносить информацию о своих бенефициарных владельцах. Реестр должен позволить правоохранительным органам с большей скоростью и уверенностью определять, кто на самом деле стоит за той или иной правовой структурой. Цель состоит в том, чтобы предотвратить использование юридических лиц в Швейцарии для отмывания денег или сокрытия активов. Реестр не будет общедоступным.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)
Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777