23 червня 2017 року офіційне гонконгське урядове видання опублікувало проект поправок до Ордонансу про компанії (Companies (Amendment) Bill 2017). Зміни було прийнято як додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансування тероризму, покликані привести корпоративне законодавство юрисдикції у відповідність із міжнародними стандартами FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). Проект передбачає введення для гонконгських компаній двох вимог, одна з яких — ведення публічних реєстрів бенефіціарів або “осіб зі значним контролем над компаніями” (Register of People with Significant control). Під “significant controllers” маються на увазі особи, що прямо чи опосередковано володіють більше ніж 25% активів компанії, а також мають право на здійснення значного впливу на її діяльність.
Друга зміна стосується введення обов’язкового ліцензування для провайдерів трастових та корпоративних послуг. Ліцензію, термін дії якої — 3 роки, необхідно буде отримати протягом 90 днів, починаючи з 1 січня 2018 року. За недотримання цієї вимоги буде передбачено адміністративну відповідальність у вигляді сплати штрафів у розмірі до декількох сотень тисяч гонконгських доларів або, у крайніх випадках, позбавлення волі строком до 6 місяців. Ліцензування, а також зберігання списку сервіс-провайдерів буде здійснювати Hong Kong Companies Registry. Цей орган буде також слідкувати за дотриманням законодавства з правом призупинити або відкликати ліцензію. Подати документи можна буде в електронному вигляді, але, хоча процедура обіцяє бути достатньо простою, аплікантам доведеться пройти тест на придатність (“fit and proper test”). Вимог щодо освіти та досвіду провайдерів корпоративних послуг не передбачено, проте банкрутство або наявність судимостей із AML-законодавства, а також торгівлі наркотиками та фінансування тероризму стане причиною відхилення заявки.
23 червня 2017 року офіційне гонконгське урядове видання опублікувало проект поправок до Ордонансу про компанії (Companies (Amendment) Bill 2017). Зміни було прийнято як додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансування тероризму, покликані привести корпоративне законодавство юрисдикції у відповідність із міжнародними стандартами FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). Проект передбачає введення для гонконгських компаній двох вимог, одна з яких — ведення публічних реєстрів бенефіціарів або “осіб зі значним контролем над компаніями” (Register of People with Significant control). Під “significant controllers” маються на увазі особи, що прямо чи опосередковано володіють більше ніж 25% активів компанії, а також мають право на здійснення значного впливу на її діяльність.
Друга зміна стосується введення обов’язкового ліцензування для провайдерів трастових та корпоративних послуг. Ліцензію, термін дії якої — 3 роки, необхідно буде отримати протягом 90 днів, починаючи з 1 січня 2018 року. За недотримання цієї вимоги буде передбачено адміністративну відповідальність у вигляді сплати штрафів у розмірі до декількох сотень тисяч гонконгських доларів або, у крайніх випадках, позбавлення волі строком до 6 місяців. Ліцензування, а також зберігання списку сервіс-провайдерів буде здійснювати Hong Kong Companies Registry. Цей орган буде також слідкувати за дотриманням законодавства з правом призупинити або відкликати ліцензію. Подати документи можна буде в електронному вигляді, але, хоча процедура обіцяє бути достатньо простою, аплікантам доведеться пройти тест на придатність (“fit and proper test”). Вимог щодо освіти та досвіду провайдерів корпоративних послуг не передбачено, проте банкрутство або наявність судимостей із AML-законодавства, а також торгівлі наркотиками та фінансування тероризму стане причиною відхилення заявки.