Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Гонконг принял поправки в Ордонанс о компаниях

Гонконг принял поправки в Ордонанс о компаниях 23 июня 2017 года официальное гонконгское правительственное издание опубликовало проект поправок в Ордонанс о компаниях (Companies (Amendment) Bill 2017). Изменения были приняты как дополнительные меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и призваны привести корпоративное законодательство юрисдикции в соответствие с международными стандартами FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). Проект предусматривает введение для гонконгских компаний двух требований, одно из которых — ведение публичных реестров бенефициаров или “лиц со значительным контролем над компаниями” (Register of People with Significant control). Под “significant controllers” имеются в виду лица, прямо или косвенно владеющие более чем 25% активов компании, а также обладающие правом осуществлять значительное влияние на ее деятельность.

Второе изменение касается введения обязательного лицензирования для провайдеров трастовых и корпоративных услуг. Лицензию, срок действия которой — 3 года, необходимо будет получить в течение 90 дней, начиная с 1 января 2018 года. За несоблюдение этого требования будет установлена административная ответственность в виде уплаты штрафов в размере до нескольких сотен тысяч гонконгских долларов или, в крайних случаях, лишения свободы сроком до 6 месяцев. Лицензирование, а также хранение списка сервис-провайдеров будет осуществлять Hong Kong Companies Registry. Этот же орган будет следить за соблюдением законодательства с правом приостановить или отозвать лицензию. Подать документы можно будет в электронном виде, но, хотя процедура обещает быть достаточно простой, апликантам предстоит пройти тест на пригодность (“fit and proper test”). Требований к образованию и опыту провайдеров корпоративных услуг не предполагается, но банкротство или наличие судимостей по AML-законодательству, а также торговле наркотиками и финансированию терроризма послужит причиной отклонения заявки.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777