Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Кіпрські борці з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму конфіскували активи на 221, 5 млн. Євро

Кіпрські борці з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму конфіскували активи на 221, 5 млн. Євро

Кіпрський підрозділ по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MOKAS) конфіскував у 2013-2019 роках активи на суму 221,5 млн. євро. Велика частина цих коштів була пов’язана з підозрілою фінансовою активністю, що стосується торгівлі наркотиками і корупційних схем.

Джерело: https://evropakipr.com/biznes/kiprskie-borcy-s-otmyvaniem-deneg-i-finansirovaniem-terrorizma-konfiskovali-aktivy-na-2215

За сім років було зареєстровано 373 випадки заморозки і конфіскації 144,7 млн. євро готівкою, 49 біткоінів, 215 об’єктів нерухомості, 38 транспортних засобів, активів двох інвестиційних фондів, а також 4 358 242 акцій і інших цінних паперів.

Конфісковані кошти були переправлені до спеціального фонду Республіки Кіпр. Частина грошей була повернута жертвам шахрайських схем. Частина активів заморожені до тих пір, поки не будуть завершені судові розгляди по ним на Кіпрі і за кордоном.

У 2013-2019 рр. були вивчені 9107 підозрілих випадків фінансової активності. Після ретельного дослідження 326 були передані в поліцію.

  • 2013 рік – 820 випадків, 10 передані в поліцію
  • 2014 рік – 663/13
  • 2015 рік – 936/25
  • 2016 рік – 1617/72
  • 2017 рік – 1490/84
  • 2018 рік – 1818/64
  • 2019 рік – 1763/58

За даними доповіді Moneyval, значна частина підозрілих транзакцій стосувалася діяльності фізичних та юридичних осіб за межами Кіпру. Після ґрунтовної перевірки інформація була передана підрозділам по боротьбі з відмиванням грошей тих країн, на території яких була помічена підозріла активність.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777