Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Кипрские борцы с отмыванием денег и финансированием терроризма конфисковали активы на 221, 5 млн. евро

Кипрские борцы с отмыванием денег и финансированием терроризма конфисковали активы на 221, 5 млн. евро

Кипрское подразделение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MOKAS) конфисковало в 2013-2019 годах активы на сумму 221,5 млн. евро. Большая часть этих средств была связана с подозрительной финансовой активностью, касающейся торговли наркотиками и коррупционных схем.

Источник:https://evropakipr.com/biznes/kiprskie-borcy-s-otmyvaniem-deneg-i-finansirovaniem-terrorizma-konfiskovali-aktivy-na-2215

За семь лет были зарегистрированы 373 случая заморозки и конфискации 144,7 млн. евро наличными, 49 биткоинов, 215 объектов недвижимости, 38 транспортных средств, активов двух инвестиционных фондов, а также 4 358 242 акций и других ценных бумаг.

Конфискованные средства были переправлены в специальный фонд Республики Кипр. Часть денег вернули жертвам мошеннических схем. Часть активов заморожены до тех пор, пока не будут завершены судебные разбирательства по ним на Кипре и за рубежом.

В 2013-2019 гг. были изучены 9107 подозрительных случаев финансовой активности. После тщательного исследования 326 были переданы в полицию.

  • 2013 год — 820 случаев, 10 переданы в полицию
  • 2014 год — 663 / 13
  • 2015 год — 936 / 25
  • 2016 год — 1617 / 72
  • 2017 год — 1490 / 84
  • 2018 год — 1818 / 64
  • 2019 год — 1763 / 58

По данным доклада Moneyval, значительная часть подозрительных транзакций касалась деятельности физических и юридических лиц за пределами Кипра. После скрупулезной проверки информация была передана подразделениям по борьбе с отмыванием денег тех стран, на территории которых была замечена подозрительная активность.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777