Китайські банки посилюють контроль за юридичними особами, реагуючи на глобальні санкції. Це нововведення спрямоване на посилення перевірок клієнтів, особливо компаній, чий юридичний адрес збігається з адресами організацій під санкціями.
Основні аспекти нових правил:
- Великі банки, такі як Chouzhou Commercial Bank та Bank of China, формують “чорні списки” адрес.
- Обмеження поширюються навіть на компанії, які не пов’язані з санкціями, але мають подібні юридичні адреси.
- Банки посилюють механізми комплаєнсу, щоб уникнути порушень міжнародних санкцій.
- Це створює ризики для міжнародних компаній, які співпрацюють з китайськими банками.
Для бізнесу це означає необхідність ретельного моніторингу своїх даних, юридичних адрес та партнерів. Регулярна перевірка на санкційні ризики та відповідність вимогам комплаєнсу стає критично важливою.
Якщо ви працюєте на міжнародних ринках і співпрацюєте з китайськими банками, наша компанія готова допомогти з юридичною підтримкою, моніторингом ризиків та впровадженням ефективних комплаєнс-рішень.
Звертайтеся до нас, щоб отримати більше інформації про те, як захистити свій бізнес у сучасних умовах.