Китайские банки ужесточают контроль за юридическими лицами в ответ на глобальные санкции. Новая мера направлена на усиление проверок клиентов, особенно компаний, чьи юридические адреса совпадают с адресами организаций, находящихся под санкциями.
Основные аспекты новых правил:
- Крупные банки, такие как Chouzhou Commercial Bank и Bank of China, формируют «черные списки» адресов.
- Ограничения распространяются даже на компании, не связанные с санкциями, но имеющие схожие юридические адреса.
- Банки усиливают механизмы комплаенса, чтобы избежать нарушений международных санкций.
- Это создает риски для международных компаний, сотрудничающих с китайскими банками.
Для бизнеса это означает необходимость тщательного мониторинга своих данных, юридических адресов и партнеров. Регулярная проверка на санкционные риски и соблюдение требований комплаенса становятся критически важными.
Если вы работаете на международных рынках и сотрудничаете с китайскими банками, наша компания готова помочь с юридической поддержкой, мониторингом рисков и внедрением эффективных комплаенс-решений.
Обращайтесь к нам, чтобы узнать больше о том, как защитить ваш бизнес в текущих условиях.