Як пише Delfi з посиланням на агентство LETA, за неофіційною інформацією, співробітники поліції побували в декількох банках, які спеціалізуються (або спеціалізувалися раніше) на обслуговуванні іноземних клієнтів – Rietumu banka, Reģionālajā investīciju banka, Industra Bank і BlueOrange Bank.
Джерело:http://www.smartlatvia.lv/policija-prishla-eshhe-v-chetyre-latvijskih-banka/
Ті ж самі джерела стверджують, що ця серія візитів ніяк не пов’язана зі справою, в рамках якої обшуки 2 тижні тому пройшли в ABLV Bank і за межами Латвії (за інформацією прокуратури, в Білорусії).
У справі про підозрілі операції на 50 млн євро в ABLV фігурує колишній голова правління і акціонер банку Ернест Берніс. Він заперечує, що знав про відмивання грошей в банку і не знайомий ні з ким з організованого злочинного угруповання, діяльність якої зараз розслідує прокуратура Латвії.
Латвійське телебачення передає, що в одному з чотирьох згаданих банків – в BlueOrange Bank – підтвердили, що поліція дійсно здійснила візит. Проте, наголосили на тому, що всі процесуальні дії мали відношення до клієнта, ім’я якого не розголошується, а не до самого банку та його співробітників.
Industra Bank (ще зовсім недавно працював під назвою Meridian Trade Bank) також повідомив, що поліція прийшла не для обшуку, а виключно за документами по деяких операціях. Прес-служба банку підкреслила, що немає підстав вважати, що інтерес правоохоронних органів пов’язаний з діями самого банку та його працівників.
Держполіція Латвії підтвердила, що дії в згаданих банках проводило Управління по боротьбі з економічними злочинами і що латвійське відомство в рамках цієї справи співпрацює з поліцією Німеччини. В результаті було затримано двох осіб, які поміщені під арешт.
Як повідомляла smartlatvia.lv, в рамках справи про можливе відмивання як мінімум 50 млн євро співробітники Бюро по запобіганню та боротьбі з корупцією, Держполіції Латвії і спеціального підрозділу Omega прийшли з обшуком в ліквідується банк ABLV, щодо якого розпочалася процедура ліквідації.
Відомо, що підозру висунуто вісьмом особам, і всі вони знаходяться в Латвії. Латвійське телебачення відзначає, що в процесі фігурують і працівники ABLV.