Как пишет Delfi со ссылкой на агентство LETA, по неофициальной информации, сотрудники полиции побывали в нескольких банках, которые специализируются (или специализировались ранее) на обслуживании иностранных клиентах – Rietumu banka, Reģionālajā investīciju banka, Industra Bank и BlueOrange Bank.
Источник:http://www.smartlatvia.lv/policija-prishla-eshhe-v-chetyre-latvijskih-banka/
Те же источники утверждают, что эта серия визитов никак не связана с делом, в рамках которого обыски на этой же неделе прошли в ликвидируемом ABLV Bank и за пределами Латвии (по информации прокуратуры, в Белоруссии).
В деле о подозрительных сделках на 50 млн евро в ABLV фигурирует бывший председатель правления и акционер банка Эрнест Бернис. Он отрицает, что знал об отмывании денег в банке и не знаком ни с кем из организованной преступной группировки, деятельность которой сейчас расследует прокуратура Латвии.
Латвийское телевидение передает, что в одном из четырех упомянутых банков – в BlueOrange Bank – подтвердили, что полиция действительно нанесла визит. Но, подчеркнули здесь, все процессуальные действия имели отношение к некоему клиенту, а не к самому банку или его сотрудникам.
Industra Bank (совсем недавно работал под названием Meridian Trade Bank) также сообщил, что полиция пришла не для обыска, а за документами по некоторым сделкам и что нет оснований считать, что интерес правоохранительных органов связан с действиями самого банка и его работников.
Госполиция Латвии же подтвердила, что действия в упомянутых банках проводило Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) и что латвийское ведомство в рамках этого дела сотрудничает с полицией Германии. В результате задержаны два лица, которые не помещены под арест.
Как сообщала smartlatvia.lv, на этой же неделе в рамках дела о возможном отмывании как минимум 50 млн евро сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB), Госполиции Латвии и специального подразделения Omega пришли с обыском в ликвидируемый банк ABLV.
Известно, что статус имеющих право на защиту применен к восьми лицам, и все они находятся в Латвии. Латвийское телевидение отмечает, что в процессе фигурируют и работники ABLV.