Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Крім обшуків в ABLV Держполіція Латвії провела процесуальні дії ще в чотирьох латвійських «нерезидентних» банках.

Крім обшуків в ABLV Держполіція Латвії провела процесуальні дії ще в чотирьох латвійських «нерезидентних» банках.

Як пише Delfi з посиланням на агентство LETA, за неофіційною інформацією, співробітники поліції побували в декількох банках, які спеціалізуються (або спеціалізувалися раніше) на обслуговуванні іноземних клієнтів – Rietumu banka, Reģionālajā investīciju banka, Industra Bank і BlueOrange Bank.

Джерело:http://www.smartlatvia.lv/policija-prishla-eshhe-v-chetyre-latvijskih-banka/

Ті ж самі джерела стверджують, що ця серія візитів ніяк не пов’язана зі справою, в рамках якої обшуки 2 тижні тому пройшли в ABLV Bank і за межами Латвії (за інформацією прокуратури, в Білорусії).

У справі про підозрілі операції на 50 млн євро в ABLV фігурує колишній голова правління і акціонер банку Ернест Берніс. Він заперечує, що знав про відмивання грошей в банку і не знайомий ні з ким з організованого злочинного угруповання, діяльність якої зараз розслідує прокуратура Латвії.

Латвійське телебачення передає, що в одному з чотирьох згаданих банків – в BlueOrange Bank – підтвердили, що поліція дійсно здійснила візит. Проте, наголосили на тому, що всі процесуальні дії мали відношення до клієнта, ім’я якого не розголошується, а не до самого банку та його співробітників.

Industra Bank (ще зовсім недавно працював під назвою Meridian Trade Bank) також повідомив, що поліція прийшла не для обшуку, а виключно за документами по деяких операціях. Прес-служба банку підкреслила, що немає підстав вважати, що інтерес правоохоронних органів пов’язаний з діями самого банку та його працівників.

Держполіція Латвії підтвердила, що дії в згаданих банках проводило Управління по боротьбі з економічними злочинами і що латвійське відомство в рамках цієї справи співпрацює з поліцією Німеччини. В результаті було затримано двох осіб, які поміщені під арешт.

Як повідомляла smartlatvia.lv, в рамках справи про можливе відмивання як мінімум 50 млн євро співробітники Бюро по запобіганню та боротьбі з корупцією, Держполіції Латвії і спеціального підрозділу Omega прийшли з обшуком в ліквідується банк ABLV, щодо якого розпочалася процедура ліквідації.

Відомо, що підозру висунуто вісьмом особам, і всі вони знаходяться в Латвії. Латвійське телебачення відзначає, що в процесі фігурують і працівники ABLV.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777