Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Помимо обысков в ABLV Госполиция Латвии провела процессуальные действия еще в четырех латвийских «нерезидентских» банках.

Помимо обысков в ABLV Госполиция  Латвии провела процессуальные действия еще в четырех латвийских «нерезидентских» банках.

Как пишет Delfi со ссылкой на агентство LETA, по неофициальной информации, сотрудники полиции побывали в нескольких банках, которые специализируются (или специализировались ранее) на обслуживании иностранных клиентах – Rietumu banka, Reģionālajā investīciju banka, Industra Bank и BlueOrange Bank.

Источник:http://www.smartlatvia.lv/policija-prishla-eshhe-v-chetyre-latvijskih-banka/

Те же источники утверждают, что эта серия визитов никак не связана с делом, в рамках которого обыски на этой же неделе прошли в ликвидируемом ABLV Bank и за пределами Латвии (по информации прокуратуры, в Белоруссии).

В деле о подозрительных сделках на 50 млн евро в ABLV фигурирует бывший председатель правления и акционер банка Эрнест Бернис. Он отрицает, что знал об отмывании денег в банке и не знаком ни с кем из организованной преступной группировки, деятельность которой сейчас расследует прокуратура Латвии.

Латвийское телевидение передает, что в одном из четырех упомянутых банков – в BlueOrange Bank – подтвердили, что полиция действительно нанесла визит. Но, подчеркнули здесь, все процессуальные действия имели отношение к некоему клиенту, а не к самому банку или его сотрудникам.

Industra Bank (совсем недавно работал под названием Meridian Trade Bank) также сообщил, что полиция пришла не для обыска, а за документами по некоторым сделкам и что нет оснований считать, что интерес правоохранительных органов связан с действиями самого банка и его работников.

Госполиция Латвии же подтвердила, что действия в упомянутых банках проводило Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) и что латвийское ведомство в рамках этого дела сотрудничает с полицией Германии. В результате задержаны два лица, которые не помещены под арест.

Как сообщала smartlatvia.lv, на этой же неделе в рамках дела о возможном отмывании как минимум 50 млн евро сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB), Госполиции Латвии и специального подразделения Omega пришли с обыском в ликвидируемый банк ABLV.

Известно, что статус имеющих право на защиту применен к восьми лицам, и все они находятся в Латвии. Латвийское телевидение отмечает, что в процессе фигурируют и работники ABLV.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777