Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Мін’юст США звинуватив найстаріший банк Швейцарії в приховуванні офшорних рахунків платників податків США

Мін’юст США звинуватив найстаріший банк Швейцарії в приховуванні офшорних рахунків платників податків США

Міністерство юстиції США звинувачує швейцарський банк RAHN+BODMER CO. (RAHN+BODMER) у змові з метою допомогти власникам рахунків ухилятися від своїх податкових зобов’язань в США, подавати недостовірні федеральні податкові декларації та іншим чином вводити в оману податкову службу (IRS), приховуючи сотні мільйонів доларів на офшорних банківських рахунках.

Джерело: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/zurich-s-oldest-private-bank-admits-helping-us-taxpayers-hide-offshore-accounts-irs.

11 березня 2021 року було заявлено, що швейцарський банк визнав свої правопорушення та уклав трирічну угоду про відстрочення судового переслідування. Серед іншого в RAHN+BODMER підтвердили:

– банк відкривав і вів рахунки американських громадян на ім’я неамериканських корпорацій, фондів, трастів або інших юридичних осіб, тим самим допомагаючи платникам податків США приховувати своє бенефіціарне володіння рахунками.

– у Швейцарії банк зберігав банківські виписки та іншу кореспонденцію, а не відправляв їх власникам рахунків в США, що гарантувало недосяжність документів, що відображають існування рахунків, для податкових органів США.

– після того, як Ліхтенштейн і США підписали Угоду про обмін податковою інформацією в грудні 2008 року, RAHN+BODMER перевів незаявлені активи деяких платників податків США з рахунків, відкритих на імена фіктивних фондів, заснованих відповідно до законодавства Ліхтенштейну, на нові рахунки, відкриті на імена нових фіктивних фондів, організованих відповідно до законодавства Панами, з метою подальшого приховування рахунків від податкових органів США.

Підписана угода з Мін’юстом США вимагає, щоб RAHN+BODMER надавав постійну допомогу міністерству і виплатив загалом 22 мільйони доларів США у вигляді реституції, конфіскації і штрафів.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777