Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Минюст США уличил старейший банк Швейцарии в сокрытии оффшорных счетов налогоплательщиков США

Минюст США уличил старейший банк Швейцарии в сокрытии оффшорных счетов  налогоплательщиков США

Министерство юстиции США обвиняет швейцарский банк RAHN+BODMER CO. (RAHN+BODMER) в сговоре с целью помочь владельцам счетов уклоняться от своих налоговых обязательств в США, подавать ложные федеральные налоговые декларации и иным образом вводить в заблуждение налоговую службу (IRS), скрывая сотни миллионов долларов на офшорных банковских счетах.

Источник: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/zurich-s-oldest-private-bank-admits-helping-us-taxpayers-hide-offshore-accounts-irs

11 марта 2021 года было заявлено, что швейцарский банк признал свои правонарушения и заключил трехлетнее соглашение об отсрочке судебного преследования. Среди прочего в RAHN+BODMER подтвердили:

— банк открывал и вел счета американских граждан на имя неамериканских корпораций, фондов, трастов или других юридических лиц, тем самым помогая налогоплательщикам США скрывать свое бенефициарное владение счетами.

— в Швейцарии банк хранил банковские выписки и другую корреспонденцию, а не отправлял их держателям счетов в США, что гарантировало недосягаемость документов, отражающих существование счетов, для налоговых органов США.

— после того, как Лихтенштейн и США подписали Соглашение об обмене налоговой информацией в декабре 2008 года, RAHN+BODMER перевел незаявленные активы некоторых налогоплательщиков США со счетов, открытых на имена фиктивных фондов, учрежденных в соответствии с законодательством Лихтенштейна, на новые счета, открытые на имена новых фиктивных фондов, организованных в соответствии с законодательством Панамы с целью дальнейшего сокрытия счетов от налоговых органов США.

Подписанное соглашение с Минюстом США требует, чтобы RAHN+BODMER оказывал постоянную помощь министерству и выплатил в общей сложности 22 миллиона долларов США в виде реституции, конфискации и штрафов.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777