Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

На Кайманових островах посилили правила звітності для власників ліцензій на управління компаніями

На Кайманових островах посилили правила звітності для власників ліцензій на управління компаніями

Нові правила звітності набули чинності на початку квітня. Вони встановлюють жорсткіші стандарти звітності. Застосовуються правила і до існуючих ліцензіатів, і тих, хто отримав ліцензію після публікації правил – у серпні 2023 року.

CIMA (Керівництво Валютного управління Кайманових островів) вимагає вести записи розбірливо та доступно відповідно до Закону про захист даних. Порядок ведення документації має переглядатися щорічно.

Нові вимоги зобов’язують: зберігати записи в оригінальному форматі протягом 5 років після дати здійснення операції або довше, якщо вони стосуються фідуціарних відносин з клієнтами, забезпечувати конфіденційність даних та розробляти відповідні процедури для цього. Усі паперові чи електронні документи мають бути доступними для перевірки CIMA.

Крім цього, документи можуть зберігатися за межами Кайманів за умови доступності для перевірки.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777