Новые правила отчетности вступили в действие в начале апреля. Они устанавливают более жесткие стандарты отчетности. Применяются правила и к существующим лицензиатам, и к тем, кто получил лицензию после публикации правил — в августе 2023 года.
CIMA (Руководство Валютного управления Каймановых островов) требует вести записи разборчиво и доступно, в соответствии с Законом о защите данных. порядок ведения документации должен пересматриваться ежегодно.
Новые требования обязывают: хранить записи в оригинальном формате в течение 5 лет после даты совершения операции или дольше, если они касаются фидуциарных отношений с клиентами, обеспечивать конфиденциальность данных и разрабатывать соответствующие процедуры для этого. Все бумажные или электронные документы должны быть доступными для проверки CIMA.
Кроме этого, документы могут храниться за пределами Кайман при условии доступности для проверки.