7 червня був прийнятий проект нової директиви Євросоюзу щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
В ЄС буде прийнято ряд змін:
- максимальний термін тюремного ув’язнення за злочини, пов’язаний із відмиванням доходів, складе чотири роки;
- судді зможуть накладати на засуджених додаткові санкції і різні заходи, включаючи тимчасове або постійне припинення доступу до державних фінансів (для державних співробітників), а також штрафи;
- до обтяжуючих обставин буде входити участь у злочинній організації або вчинення злочину при здійсненні професійних обов’язків;
- держави-члени ЄС зможуть визначати свої обтяжуючі обставини, зважаючи на вартість майна, суми відмитих доходів або характер злочину;
- юридичні особи можуть бути притягнуті до відповідальності за певні діяння, пов’язані з відмиванням доходів і піддаватися ряду санкцій;
- будуть сформовані більш точні норми про території юрисдикції, випадки співпраці між зацікавленими державами-членами ЄС, а також випадки залучення до участі в справі Євроюсту.
Згідно з оцінкою деяких європейських підприємств загальна сума нелегальних доходів в ЄС становить близько 110 млрд євро (129,1 млрд доларів США) за рік. Залежно від держави-члена ЄС, від 10 до 70 відсотків кримінальних розслідувань у справах, пов’язаних з відмиванням доходів, мають транскордонний характер.