7 июня был принят проект новой директивы Евросоюза о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
В ЕС будет принято ряд изменений:
- максимальный срок тюремного заключения за преступления, связанное с ОД, составит четыре года;
- судьи смогут налагать на осужденных дополнительные санкции и различные меры, включая временное или постоянное прекращение доступа к государственным финансам (для государственных сотрудников), а также штрафы;
- к отягчающим обстоятельствам будет относиться участие в преступной организации или совершение преступления при осуществлении профессиональных обязанностей;
- государства-члены ЕС смогут определять свои отягчающие обстоятельства, исходя из стоимости имущества, суммы отмываемых доходов или характера преступления;
- юридические лица могут быть привлечены к ответственности за определенные деяния, связанные с ОД и подвергаться ряду санкций;
- будут сформированы более точные нормы о территории юрисдикции, случаях сотрудничества между заинтересованными государствами-членами ЕС, а также случаях привлечения к участию в деле Евроюста.
Исходя из анализа некоторых европейский предприятий общая сумма нелегальных доходов в ЕС составляет около 110 млрд евро (129.1 млрд долларов США) за год. В зависимости от государства-члена ЕС, от 10 до 70 процентов уголовных расследований по делам, связанным с ОД, имеют трансграничный характер.