Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Німеччина посилить боротьбу з відмиванням грошей

Німеччина посилить боротьбу з відмиванням грошей

Уряд Німеччини надав цілий перелік нових заходів для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Зокрема, вони планують розширити можливості по конфіскації майна в разі порушень.

Джерело: http://www.finmigration.com/germanija-uzhestochit-borbu-s-otmyvaniem-deneg/2140/

Уряд Німеччини в п’ятницю, 17 січня, опублікував перелік заходів посилення боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Нова концепція передбачає тіснішу співпрацю між компетентними відомствами і додаткові зобов’язання по передачі інформації в разі виявлення підозрілих фінансових операцій.

Зокрема, у правоохоронних структур з’являться ширші можливості для вилучення майна в рамках кримінального провадження, контроль над фінансовими операціями також стане більш жорстким.

Уважніше стежитимуть за угодами з золотом, дорогоцінним камінням та нерухомістю. Поріг для інформування органів нагляду в разі операцій з дорогоцінними металами знизять уп’ятеро – з 10 000 до 2000 євро. Нотаріусам ж доведеться інформувати про підозрілі операції з використанням готівкових коштів. У Мінфіні ФРН стверджують, що мови про обмеження, і тим більше заборону, таких операцій не йде, а вводяться лише «посилені зобов’язання в сфері ідентифікації».

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777