Finance Business Service
ул. Антоновича, 72/74 03150 Киев, Украина
+38 044 498 56 40, info@fbs-group.com
Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Германия ужесточит борьбу с отмыванием денег

Германия ужесточит борьбу с отмыванием денег

Правительство Германии представило целый перечень новых мер для борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма. В частности, расширят возможности по конфискации имущества в случае нарушений.

Источник: http://www.finmigration.com/germanija-uzhestochit-borbu-s-otmyvaniem-deneg/2140/

Правительство Германии в пятницу, 17 января, представило каталог мер усиления борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма. Новая концепция предусматривает более тесное сотрудничество между компетентными ведомствами и дополнительные обязательства по передаче информации в случае выявления подозрительных финансовых сделок.

У правоохранительных структур появятся более широкие возможности изъятия имущества в рамках уголовного производства, контроль над финансовыми операциями станет более жестким.

Также более внимательно будут следить за сделками с золотом, драгоценными камнями и недвижимостью. Порог для информирования органов надзора в случае сделок с драгоценными металлами снизят впятеро – с 10 тыс до 2000 евро. Нотариусам же придется информировать о подозрительных операциях с использованием наличных средств. В Минфине ФРГ утверждают, что речи об ограничении, и тем более запрете, таких операций не идет, но вводятся «повышенные обязательства в сфере идентификации».