Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Оприлюднено аналіз звітів SAR про підозрілі транзакції, що проведені через найбільші корпоративні банки світу

Оприлюднено аналіз звітів SAR про підозрілі транзакції, що проведені через найбільші корпоративні банки світу

Інтернет медіа-компанія BuzzFeed і Міжнародний консорціум журналістських розслідувань ICIJ опублікували аналіз по 2 100 звітам про підозрілі транзакції SAR (suspicious activity reports) на суму USD 2 трлн, які надходили від комплаєнс-спеціалістів найбільших банків в американську фінансову розвідку FinCEN в період з 1999 по 2017 рік.

Джерело: https://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-oligarchs-criminals-and-terrorists/

Найчастіше у звітах згадується 5-ка найбільших корпоративних банків: JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon, Standard Chartered, Deutsche Bank і HSBC. Наприклад, в JPMorgan Chase були зафіксовані підозрілі транзакції на суму USD 514 млрд, а в Deutsche Bank – USD 1,3 трлн. Окрім цього, 20% звітів містили інформацію про компанії з юридичною адресою на BVI, інші зосереджені в Великобританії, США, Кіпрі, Гонконгу, ОАЕ, РФ і Швейцарії.

Виходячи зі змісту згаданих вище звітів, основними індикаторами для класифікації транзакцій підозрілими були:

  • часте вчинення компанією або фізичною особою великих транзакцій;
  • реєстрація компанії або банку в офшорній зоні чи Великобританії;
  • присутність компанії або фізичної особи в списках санкцій;
  • згадка про компанію або фізичну особу в негативних публікаціях ЗМІ;
  • відсутність в мережі Інтернет будь-яких відомостей про компанію (немає сайту компанії або відгуків про неї).

Цікаво, що у звіти про підозрілі транзакції досить часто потрапляли добросовісні компанії тільки з тієї причини, що їх офіс знаходиться в тому ж бізнес-центрі, що і фірми, які проводили сумнівні операції.

Оприлюднення даних SAR, згідно з американським законодавством, карається штрафом до USD 250 000 та п’ятирічним ув’язненням. У січні 2020 року Наталі Едвардс, колишня високопоставлена співробітниця FinCEN, визнала свою провину в передачі даних журналістам і очікує рішення суду вже у жовтні.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777