Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Обнародован анализ отчетов SAR о подозрительных транзакциях, проведенных через крупнейшие корпоративные банки мира

Обнародован анализ отчетов SAR о подозрительных транзакциях, проведенных через крупнейшие корпоративные банки мира

Новостная интернет медиа-компания BuzzFeed и Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовали анализ по 2 100 отчетам о подозрительных транзакциях SAR (suspicious activity reports) на сумму USD 2 трлн, поступавших от специалистов по комплаенсу крупнейших банков в американскую финансовую разведку FinCEN в период с 1999 по 2017 год.

Источник: https://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-oligarchs-criminals-and-terrorists/

Наиболее часто в отчетах упоминается 5-ка крупнейших корпоративных банков: JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon, Standard Chartered, Deutsche Bank и HSBC. К примеру, в JPMorgan Chase были зафиксированы подозрительные транзакции на сумму USD 514 млрд, а в Deutsche Bank – USD 1,3 трлн. Кроме этого, 20% отчетов содержали информацию о компаниях с юридическим адресом на BVI, остальные сосредоточены в Великобритании, США, Кипре, Гонконге, ОАЭ, РФ и Швейцарии.

Исходя из содержания упомянутых выше отчетов, основными индикаторами для классификации транзакций подозрительными были:

  • частое совершение компанией или физическим лицом крупных транзакций;
  • регистрация компании или банка в офшорной зоне или Великобритании;
  • присутствие компании или физического лица в санкционных списках;
  • упоминание о компании или физическом лице в негативных публикациях СМИ;
  • отсутствие в сети Интернет каких-либо сведений о компании (нет сайта компании или отзывов о ней).

Примечательно, что в отчеты о подозрительных транзакциях довольно часто попадали добросовестные компании только по той причине, что их офис находится в том же бизнес-центре, что и фирмы, проводившие сомнительные операции.

Обнародование данных SAR, согласно американскому законодательству, карается штрафом до USD 250 000 и пятилетним тюремным заключением. В январе 2020 года Натали Эдвардс, бывшая высокопоставленная сотрудница FinCEN, признала свою вину в передаче данных журналистам и ожидает решение суда уже в октябре.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777