Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Опубліковано Базельський рейтинг протидії відмиванню грошових коштів 2020

Опубліковано Базельський рейтинг протидії відмиванню грошових коштів 2020

Базельський інститут управління (Basel Institute on Governance) опублікував щорічний рейтинг оцінки ризиків відмивання коштів і фінансування тероризму (АML/TF) в усьому світі – Basel AML Index 2020.

Джерело: https://www.baselgovernance.org/basel-aml-index

Починаючи з 2012 року, інститут надає оцінку ризиків на основі даних, отриманих з 16 джерел, таких як Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Transparency International, Всесвітній банк (the World Bank) та Всесвітній економічний форум (the World Economic Forum). Оцінка ризиків охоплює п’ять сфер:

  • якість AML/CFT регулювання,
  • хабарництво і корупція,
  • фінансова прозорість і стандарти,
  • прозорість роботи публічних інститутів та їх підзвітність,
  • правові та політичні ризики.

Загальнодоступна версія Basel AML Index 2020 охоплює 141 країну і містить дані для розрахунку АML/TF ризиків.

Очолює рейтинг Естонія (141-е місце) з оцінкою 2.36 (низький рівень ризику), а Афганістан пасе задніх (1-е місце) з оцінкою 8.16 (високий рівень ризику). Кіпр займає 88-у позицію, Швейцарія – 93-ю, а США – 100-ю. З країн колишнього СРСР – Росія на 52-му місці, Україна на 67-му, Казахстан на 73-му, а Грузія на 103-му.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777