Базельский институт управления (Basel Institute on Governance) опубликовал ежегодный рейтинг оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (АML/TF) во всем мире – Basel AML Index 2020.
Источник: https://www.baselgovernance.org/basel-aml-index
Начиная с 2012 года, институт предоставляет оценки рисков на основе данных, полученных из 16 источников, таких как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), Transparency International, Всемирный банк (the World Bank) и Всемирный экономический форум (the World Economic Forum). Оценки рисков охватывают пять областей:
- качество AML/CFT регулирования,
- взяточничество и коррупция,
- финансовая прозрачность и стандарты,
- прозрачность работы публичных институтов и их подотчетность,
- правовые и политические риски.
Общедоступная версия Basel AML Index 2020 охватывает 141 страну и содержит данные для расчета АML/TF рисков.
Возглавляет рейтинг Эстония (141-е место) с оценкой 2.36 (низкий уровень риска), а замыкает – Афганистан (1-е место) с оценкой 8.16 (высокий уровень риска). Кипр занимает 88-ю позицию, Швейцария – 93-ю, а США – 100-ю. Из стран бывшего СССР – Россия на 52-м месте, Украина на 67-м, Казахстан на 73-м, а Грузия на 103-м.