Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Опубликован Базельский рейтинг противодействия отмыванию денежных средств 2020

Опубликован Базельский рейтинг противодействия отмыванию денежных средств 2020

Базельский институт управления (Basel Institute on Governance) опубликовал ежегодный рейтинг оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (АML/TF) во всем мире – Basel AML Index 2020.

Источник: https://www.baselgovernance.org/basel-aml-index

Начиная с 2012 года, институт предоставляет оценки рисков на основе данных, полученных из 16 источников, таких как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), Transparency International, Всемирный банк (the World Bank) и Всемирный экономический форум (the World Economic Forum). Оценки рисков охватывают пять областей:

  • качество AML/CFT регулирования,
  • взяточничество и коррупция,
  • финансовая прозрачность и стандарты,
  • прозрачность работы публичных институтов и их подотчетность,
  • правовые и политические риски.

Общедоступная версия Basel AML Index 2020 охватывает 141 страну и содержит данные для расчета АML/TF рисков.

Возглавляет рейтинг Эстония (141-е место) с оценкой 2.36 (низкий уровень риска), а замыкает – Афганистан (1-е место) с оценкой 8.16 (высокий уровень риска). Кипр занимает 88-ю позицию, Швейцария – 93-ю, а США – 100-ю. Из стран бывшего СССР – Россия на 52-м месте, Украина на 67-м, Казахстан на 73-м, а Грузия на 103-м.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777