Доповідь опублікована на сайті Solictors.
Торік збільшили фінансування на заходи щодо боротьби з відмиванням грошей. Було перевірено 177 фірм та проведено 73 кабінетні перевірки.
Виконавчі позови порушено проти 47 фірм та приватних осіб. Сплачено штрафів на 137 402 фунти стерлінгів, відсторонено від роботи одну особу та одну особу, на яку накладається контроль при прийомі на роботу. А 23 компанії перевірено на дотримання санкційних заходів.
Наглядовий орган закликає всі компанії забезпечити виділення відповідних ресурсів на запобігання відмиванню грошей та розвитку культури, в якій кожен серйозно ставиться до цього важливого ризику.