Доклад опубликован на сайте Solictors.
В прошлом году увеличили финансирование на меры по борьбе с отмыванием денег. Было проверено 177 фирм и проведено 73 кабинетных проверки.
Исполнительные иски возбуждены против 47 фирм и частных лиц. Оплачено штрафов на 137 402 фунта стерлингов, отстранен от работы один человек и один человек, на которого налагается контроль при приеме на работу. А 23 компании проверены на соблюдение санкционных мер.
Надзорный орган призывает все компании обеспечить выделение соответствующих ресурсов на предотвращение отмывания денег и развитие культуры, в которой каждый серьезно относится к этому важному риску.