Минулого тижня Європейський Союз опублікував цінний документ, що є списком високопоставлених публічних посад (prominent public functions) у країнах-членах та інститутах ЄС.
Ця публікація є важливим ресурсом для ідентифікації PEP до ЄС. У ньому докладно описані громадські посади. Це ключовий момент роботи з PEP, оскільки розуміння того, хто є публічною особою, допомагає в моніторингу транзакцій та дій, які можуть становити підвищені ризики відмивання грошей, обходу санкцій та інших фінансових злочинів.
Основні аспекти: докладні списки публічних посад у країнах-членах ЄС, інформація про публічні посади в інститутах ЄС, роз’яснення про те, що складає поняття “Публічна Особа” у різних контекстах.