На прошлой неделе Европейский Союз опубликовал ценный документ, представляющий собой список высокопоставленных публичных должностей (prominent public functions) в странах-членах и институтах ЕС.
Эта публикация является важным ресурсом для идентификации PEP в ЕС. В ней подробно описаны публичные должности. Это ключевой момент работе по PEP, так как понимание того, кто является публичным лицом, помогает в мониторинге транзакций и действий, которые могут представлять повышенные риски отмывания денег, обхода санкций и других финансовых преступлений.
Основные аспекты: подробные списки публичных должностей в странах-членах ЕС, информация о публичных должностях в институтах ЕС, разъяснения о том, что составляет понятие «Публичное Лицо» в различных контекстах.