Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Shell-компанії в латвійських банках ліквідовані

Shell-компанії в латвійських банках ліквідовані

За словами міністра фінансів Латвії Дани Рейзніеце-Озоли, компанії-оболонки в банках ліквідовані, а ризикованих клієнтів стало менше.

9 травня 2018 року набули чинності поправки до закону про запобігання легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Вони зобов’язують учасників ринку Латвії протягом 60-ти днів припинити ділові відносини з підприємствами, які не здійснюють фактичну господарську діяльність та водночас не подають фінансову звітність.

“Зараз ми з упевненістю можемо сказати, що латвійські банки дуже відповідально сприйняли цю задачу. Ситуація поліпшується з кожним днем ​​- ризиковані гроші разом з цими shell-компаніями залишають латвійський фінансовий сектор. Треба додати, що банки, демонструючи добру волю, почали цей процес самоочищення ще раніше “, – зазначив голова КРФК Петерс Путніньш.

Значна частина латвійських банків вже остаточно припинила співпрацю з shell-компаніями. Кожен банк належним чином визначає профіль ризику своїх клієнтів і, якщо потрібно, відмовляється від клієнтів недопустимо високого ризику. Питома вага вкладів іноземних клієнтів в латвійських банках в кінці червня склала 28% (без частки ABLV Bank – 22%).

Географічна структура вкладів показує, що в Латвії переважають місцеві вклади – 71%. Вклади ЄС складають 12%, інших країн – 11%, країн СНД – 6%.

Відтік іноземних вкладів за два роки перевищив 5 млрд. євро і за прогнозами КРФК в кінці 2018 року їх сума складе близько 3,5 млрд. євро або 20% всіх вкладів у латвійських банках.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777