Пн-Пт з 08:00 до 19:00 Київ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Шведський банк SEB оштрафували на $ 107 млн за відмивання російських грошей

Шведський банк SEB оштрафували на $ 107 млн за відмивання російських грошей

Шведський фінансовий регулятор виписав адміністративний штраф місцевому банку SEB «за недоліки в його роботі по боротьбі з відмиванням грошей в країнах Балтії». Банк оштрафований на 1 млрд шведських крон (приблизно $ 107 млн).

Джерело:  https://www.kommersant.ru/doc/4391701

Управління фінансового нагляду (FSA) Швеції почало розслідування відносно банку в кінці минулого року, після того як місцевий телеканал SVT повідомив, що SEB допускав відмивання грошей через свої підрозділи в країнах Балтії. Тоді телеканал з’ясував, що 95% підозрілих угод припало на підрозділи в Естонії.

Журналісти SVT вивчили понад 230 тис угод, укладених клієнтами SEB за останні роки, і виявили 194 компаній, які мають рахунки в банку в Естонії, але зареєстровані в інших країнах. 150 з них зареєстровані в офшорах і країнах з пільговим податковим режимом. Так, до списку клієнтів SEB входять компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах, в Панамі, Белізі та інших країнах Центральної Америки. Нарешті, журналістам вдалося встановити, що близько 2 тис транзакцій було проведено через рахунки шведського банку компаніями, згаданими в розслідуванні Сергія Магнітського, який звинувачував російські компанії і державну владу в масштабному відмиванні грошей. Загалом, в рамках цих угод, за даними SVT, було переведено 475 млн шведських крон ($ 49,35 млн).

Провівши аналіз банківських операцій дочірніх структур SEB в країнах Балтії в період з 2015 по 2019 рік, регулятор прийшов до висновку, що місцеві підрозділи піддавалися підвищеному ризику шахрайських дій з боку клієнтів. «Частково це пов’язано з їх географічним положенням, а також і з тим, що на клієнтів з високим ризиком проведення операцій для відмивання грошей припадала значна частина бізнесу і операцій дочірніх банків SEB», — йдеться в заяві регулятора. При цьому FSA зазначає, що сам банк не вживав достатніх заходів для запобігання подібних шахрайських операцій. «Не дивлячись на підвищений ризик відмивання грошей через його підрозділи в країнах Балтії, SEB вжив занадто мало заходів і занадто пізно», — заявив глава FSA Ерік Теден.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)

Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777