Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Шведский банк SEB оштрафован на $107 млн за отмывание российских денег

Шведский банк SEB оштрафован на $107 млн за отмывание российских денег

Шведский финансовый регулятор выписал административный штраф местному банку SEB «за недостатки в его работе по борьбе с отмыванием денег в странах Балтии». Банк оштрафован на 1 млрд шведских крон (примерно $107 млн).

Источник:  https://www.kommersant.ru/doc/4391701

Управление финансового надзора (FSA) Швеции начало расследование в отношении банка в конце прошлого года, после того как местный телеканал SVT сообщил, что SEB допускал отмывание денег через свои подразделения в странах Балтии. Тогда телеканал выяснил, что 95% подозрительных сделок пришлось на подразделения в Эстонии.

Журналисты SVT изучили более 230 тыс. сделок, совершенных клиентами SEB за последние годы, и выявили 194 компании, которые имеют счета в банке в Эстонии, но зарегистрированы в других странах. 150 из них зарегистрированы в офшорах и странах с льготным налоговым режимом. Так, в списке клиентов SEB числятся компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, в Панаме, Белизе и других странах Центральной Америки. Наконец, журналистам удалось установить, что около 2 тыс. трансакций было проведено через счета шведского банка компаниями, упомянутыми в расследовании Сергея Магнитского, который обвинял российские компании и власти в масштабном отмывании денег. В общей сложности в рамках этих сделок, по данным SVT, было проведено 475 млн шведских крон ($49,35 млн).

Проведя анализ банковских операций дочерних структур SEB в странах Балтии в период с 2015 по 2019 год, регулятор пришел к выводу, что местные подразделения подвергались повышенному риску мошеннических действий со стороны клиентов. «Отчасти это связано с их географическим положением, но также и с тем, что на клиентов с высоким риском проведения операций для отмывания денег приходилась значительная часть бизнеса и операций дочерних банков SEB»,— говорится в заявлении регулятора. При этом FSA отмечает, что, несмотря на вышесказанное, сам банк не принимал достаточных мер, чтобы предотвратить подобные мошеннические операции. «Несмотря на повышенный риск отмывания денег через его подразделения в странах Балтии, SEB принял слишком мало мер и слишком поздно»,— заявил глава FSA Эрик Теден.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777