Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Швейцарія планує внести зміни в Закон про протидії легалізації доходів

Швейцарія планує внести зміни в Закон про протидії легалізації доходів

Влада Швейцарії має намір внести поправки в Закон про попередження відмивання грошових коштів. Враховуються референції ФАТФ від 2016 року по цій юрисдикції. У червні 2017 року Федеральна рада доручила ФМФ підготувати проект документу, виходячи із вказаних рекомендацій і в той же час забезпечуючи цілісність швейцарського фінансового центру.

На сьогодні Урядом висуваються наступні пропозиції:

  • фіксація зобов’язань з проведення належної перевірки”дью-дилідженс” у разі надання послуг з формування, управління або адміністрування підприємств і трастів. При цьому, ці вимоги не поширюватимуться на фірми-виробники, що здійснюють діяльність на території Швейцарії;
  • закріплення прямого обов’язку за фінансовими посередниками щодо перевірки інформації про власників бенефіціарів і систематичному проведенню аналізу актуальності клієнтських даних;в той же час частота і об’єм перевірок залежать від міри ризику, який представляє споживач;
  • У комерційний регістр мають бути включені асоціації, які знаходяться в зоні ризику зловживання ними фінансування тероризму або відмивання грошей, а саме ті асоціації, які, в основному, беруть участь у зборі або розподілі активів за кордоном у благодійних цілях.

Законопроект також охоплює положення про посилення ефективності роботи системи донесень про сумнівну діяльність. Таким чином, скорочується порогове значення для готівкових платежів, здійснюваних у рамках купівлі-продажу дорогоцінних металів і коштовних каменів, і в якості імперативної норми закріплюється обов’язок отримання дозволу на купівлю старовинних дорогоцінних металів.

Публічне обговорення законопроекту закінчиться 21 вересня.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777