Власти Швейцарии намерены внести поправки в Закон о предупреждении отмывания денежных средств. Учитываются референции ФАТФ от 2016 года по данной юрисдикции. В июне 2017 года Федеральный совет поручил ФМФ подготовить проект документа, исходя из указанных рекомендаций и вместе с тем обеспечивающего монолитность швейцарского финансового центра.
На сегодняшний день Правительством выдвигаются следующие предложения:
- фиксация обязательств по проведению надлежащей проверки «дью-дилидженс» в случае предоставления услуг по формированию, управлению или администрированию предприятий и трастов. При этом данные требования не будут распространяться на фирмы-производители, осуществляющие деятельность на территории Швейцарии;
- закрепление прямой обязанности за финансовыми посредниками по проверке информации о бенефициарных владельцах и систематическому проведению анализа значительности клиентских данных; при этом частота и объём проверок зависят от степени риска, который представляет потребитель;
- В коммерческий регистр должны быть включены ассоциации, которые находятся в зоне риска злоупотребления ими финансирования терроризма или отмывания денег, а именно те ассоциации, которые, в основном, участвуют в сборе или распределении активов за рубежом в благотворительных целях.
Законопроект вдобавок охватывает положения об усилении эффективности работы системы донесений о сомнительной деятельности. Таким образом, сокращается пороговое значение для наличных платежей, осуществляемых в рамках купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, и в качестве императивной нормы закрепляется обязанность получения разрешения на покупку старинных драгоценных металлов.
Публичное обсуждение законопроекта окончится 21 сентября.