Finance Business Service
ул. Антоновича, 72/74 03150 Киев, Украина
+38 044 498 56 40, info@fbs-group.com
Пн-Пт з 08:00 до 19:00 Київ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Острів Мен посилює заходи проти злочинів у фінансовій сфері

Нещодавно урядом острова Мен було оприлюднено проект Закону про протидію відмиванню коштів та іншим фінансовим злочинам 2017 року (Anti-Money Laundering and Other Financial Crime (Miscellaneous Amendments) Bill 2017). Пропонований нормативно-правовий акт базується на рекомендаціях Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів щодо боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму — MONEYVAL — і передбачає вдосконалення механізмів дотримання міжнародних стандартів у цій галузі.

Законопроект пропонує нові заходи, спрямовані на регулювання діяльності довірчих керуючих, що діють в особистих інтересах, та іноземних довірчих керуючих, у тому числі вимоги до ведення обліку. Окрім того, документ запроваджує додаткові вимоги до обліку для фондів та зміни, що роз’яснюють повноваження Реєстратора компаній щодо вивчення поданих до Реєстру документів і проведення відповідних розслідувань.

Пропоновані законопроектом нововведення стосуються також підвищення рівня фінансових санкцій за несвоєчасне надання правоохоронним органам доступу до інформації. У законодавчому акті також зазначається, що ряд злочинів (крадіжка, фальсифікація тощо), ідентифікованих у відповідності із законодавством острова Мен, можуть розглядатися судами на території юрисдикції незалежно від того, в якій державі вони були скоєні.