1. Головна
  2. Медіацентр
  3. Новини
  4. Острів Мен посилює заходи проти злочинів у фінансовій сфері
Розмір шрифту:
-
+
Роздрукувати статтю
Відправити:
Поділиться:
Finance Business Service

Острів Мен посилює заходи проти злочинів у фінансовій сфері

Підписатися

Нещодавно урядом острова Мен було оприлюднено проект Закону про протидію відмиванню коштів та іншим фінансовим злочинам 2017 року (Anti-Money Laundering and Other Financial Crime (Miscellaneous Amendments) Bill 2017). Пропонований нормативно-правовий акт базується на рекомендаціях Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів щодо боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму — MONEYVAL — і передбачає вдосконалення механізмів дотримання міжнародних стандартів у цій галузі.
Законопроект пропонує нові заходи, спрямовані на регулювання діяльності довірчих керуючих, що діють в особистих інтересах, та іноземних довірчих керуючих, у тому числі вимоги до ведення обліку. Окрім того, документ запроваджує додаткові вимоги до обліку для фондів та зміни, що роз’яснюють повноваження Реєстратора компаній щодо вивчення поданих до Реєстру документів і проведення відповідних розслідувань.
Пропоновані законопроектом нововведення стосуються також підвищення рівня фінансових санкцій за несвоєчасне надання правоохоронним органам доступу до інформації. У законодавчому акті також зазначається, що ряд злочинів (крадіжка, фальсифікація тощо), ідентифікованих у відповідності із законодавством острова Мен, можуть розглядатися судами на території юрисдикції незалежно від того, в якій державі вони були скоєні.

Дмитрий Батраков
Автор
Юрист
Finance Business Service