Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Нідерланди зміцнюють режим регулювання діяльності представництв трастів

Нідерланди зміцнюють режим регулювання діяльності представництв трастів Уряд Нідерландів планує зміцнити режим регулювання діяльності представництв голландських трастів, запобігаючи ухиленню від сплати податків та шахрайству. Нещодавно міністр фінансів Вопке Хекстра (Wopke Hoekstra) оприлюднив ключові положення нового наглядового механізму, затвердженого Радою міністрів. У відповідності з нововведеннями, схему довірчого управління має бути організовано як приватну або державну компанію (BV или NV), і вона має відповідати певним вимогам у рамках тесту на фізичну присутність у країні. Проходження тесту передбачає ведення повсякденної діяльності з управління трастом на території Нідерландів не менше ніж двома його керуючими. Ще одна суттєва зміна — заборона на надання трастом послуг із довірчого управління та податкового планування одній і тій же особі, а також на передання своїх компетенцій у відношенні дотримання вимог комплаенсу у зовнішнє управління. Також запроваджується зобов’язання для трастів обмінюватися одне з іншим інформацією в рамках механізму належної обачливості (due diligence), завдяки чому клієнта, що не відповідає вимогам перевірки однієї компанії, не буде прийнято в іншій. Реформоване законодавство розширює наглядові повноваження та права Центрального банку Нідерландів (DNB) у частині накладання санкцій. Відтепер сума штрафу, що накладається на траст, може сягати 5 млн. євро (для порівняння, раніше максимальний штраф складав 4 млн. євро). Окрім того, Банку надається можливість відкликати ліцензії на право ведення діяльності. Законопроект спрямовано до Державної ради для проведення консультацій та буде опубліковано після його внесення до Палати представників.
Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777